Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вышла на след команды хакеров, среди которых могут быть россияне. Эти неизвестные лица и стали ответчиками по иску комиссии. Более известным лицом иска оказался Parex Bank. По решению суда на счетах латвийского банка и его американского партнера — компании Pinnacle Capital Markets — заморожено $3 млн. Всего за год хакерам удалось получить почти $733 тысячи, которые и хранились на счетах в латвийском банке. А американские брокерские компании понесли ущерб почти в $2 млн, восстанавливая средства на счетах своих клиентов. Возможность реализации всей схемы обеспечивал механизм анонимной торговли, которую и предоставлял Parex Bank. В июне 2002 года Parex открыл счет в американском банке Pinnacle Capital Markets. К декабрю 2006 года у Parex появилось уже 75 субсчетов, владельцами которых были как минимум 20 собственников, чьи личности не установлены. Всего лишь сообщается, что все они — граждане России, Латвии и британских Виргинских островов.